Британські правоохоронці викрили незвичну схему відмивання доходів від наркоторгівлі. Злочинне угруповання створило власний мемкоїн, аби легалізувати прибутки, отримані незаконним шляхом. Інформацію передав Майкл Керролл, колишній офіцер поліції з 14-річним стажем, посилаючись на конфіденційні джерела.
За словами Керролла, злочинці планували просувати токен через соціальні мережі та маркетингові кампанії, штучно підвищуючи його вартість. Після цього монету планували продавати на відкритому ринку, створюючи ілюзію легального прибутку від криптовалютного стартапу.
🚨 Британська банда наркоторговців запустила власний мемкоїн для відмивання грошей
| 📊 Ключові факти | |
| 📌 Фактор | 💬 Деталі |
| 👥 Учасники | Злочинне угруповання у Великій Британії |
| 🔐 Мета | Легалізація прибутків від торгівлі наркотиками через мемкоїн |
| 💬 Джерело інформації | Майкл Керролл, колишній офіцер поліції |
| ❓ Назва токена | Не розголошується (з міркувань безпеки) |
| 📢 Спосіб просування | Рекламні кампанії в соцмережах, штучне зростання ціни |
| 🧼 Суть схеми | Відмивання коштів через псевдолегальний прибуток із криптовалюти |
⚠️ Чому це важливо
- 💸 Простота запуску мемкоїнів робить їх зручним інструментом для злочинців.
- 🕵️ Нова схема легалізації — створення власного активу, а не використання наявних.
- 🌐 Міжнародний контекст — схожі випадки зафіксовано в Бразилії, Азії та Східній Європі.
- 📉 Ризики для крипторинку — подібні кейси підривають довіру до галузі та викликають реакцію регуляторів.
|
🌍 Приклади з інших країн |
||
| 🌍 Країна | 🏦 Організації / угруповання | 💬 Підозри / звинувачення |
| 🇧🇷 Бразилія | Наркокартель First Capital Command | Підозрюється у контролі над криптобанком 4TBank |
| 🇬🇧 Велика Британія | Невідоме злочинне угруповання | Запуск мемкоїна для відмивання наркодохідних коштів |
| 🌐 Міжнародно | Угруповання Smart і TGR | Використання криптовалют для відмивання на глобальному рівні |
🗣️ Думка експерта
«Створення мемкоїнів стало надто доступним. Це інструмент не лише для спекулянтів, але й для злочинних структур. Поки держави не встановлять контроль за походженням криптовалютних активів, подібні схеми тільки множитимуться», — зазначає
Деніел Гоуп, аналітик із фінансових злочинів
компанії CryptoShield Global.