Монетарне управління Сінгапуру (MAS) розпочало масштабне розслідування проти DW Capital Holdings, компанії, що заявляла про управління активами на понад 60 мільйонів сингапурських доларів, включно з автокредитами та інвестиціями у розкіш. Але за гучними обіцянками, як виявилося, може ховатися міжнародна фінансова афера. ⚖️
🔍 Деталі справи
DW Capital роками позиціонувала себе як інвестиційний дім із престижними клієнтами та користувалася податковою пільгою за схемою 13X, яка дозволяє великим фондам оптимізувати оподаткування.
Проте все змінилося після того, як США ввели санкції проти Prince Group — камбоджійського холдингу, що, за словами Мінфіну США, причетний до онлайн-шахрайств та відмивання грошей.
💣 Ключовий поворот: під час міжнародного розслідування було вилучено понад 127 271 Bitcoin, пов’язаних з інтернет-інвестиційними аферами, і частина цих коштів може бути пов’язана з DW Capital Holdings.
«Схема може виявитися набагато масштабнішою, ніж ми думаємо. Йдеться не лише про податкові порушення, а й про глобальні шахрайські потоки»,
— коментує експерт із комплаєнсу Tan Wei Yong.
📊 Ключові факти про розслідування MAS
| Показник | Деталі |
|---|---|
| 💼 Компанія під слідством | DW Capital Holdings |
| 💰 Обсяг активів за заявами | S$60 млн+ (понад $44 млн USD) |
| ⚖️ Причина розслідування | Підозра у зв’язках з камбоджійськими криптошахраями |
| 🚫 Міжнародні санкції | Проти Prince Group (Камбоджа) |
| ₿ Вилучені криптоактиви | 127 271 BTC (~$8,9 млрд за поточним курсом) |
| 🏛️ Регулятор | Monetary Authority of Singapore (MAS) |
⚠️ Потенційні наслідки
MAS підтвердив, що DW Capital наразі проходить перевірку на предмет дотримання фінансового законодавства та AML-норм. Якщо звинувачення підтвердяться, компанії загрожує позбавлення ліцензії та кримінальні покарання для керівництва.
«MAS прагне зберегти репутацію Сінгапуру як світового фінансового центру, де шахрайству немає місця»,
— заявив офіційний представник регулятора.
💣 Скандал, що може сколихнути фінансову еліту
Експерти вважають, що справа DW Capital Holdings може стати найгучнішою фінансовою подією року в Азії. У центрі — гроші, крипта, офшори та “елітні інвестиції”, які, можливо, виявляться лише прикриттям.
💬 Інсайдери ринку вже кажуть:
«Після цього розслідування правила гри у фінансовому секторі Сінгапуру ніколи не будуть такими, як раніше.»
🔔 Висновок
Історія DW Capital — це нагадування про тонку грань між “розкішними інвестиціями” та фінансовими схемами, замаскованими під законний бізнес.
MAS обіцяє довести справу до кінця, а інвестори по всьому світу уважно стежать за кожним кроком регулятора.
📢 Слідкуйте за оновленнями — це лише початок великого криптоскандалу! 💥